Una cubana residente en Venezuela, acusada de concierto para presentar falsas declaraciones de impuestos en EE.UU. usando cientos de identidades robadas, y de lavar luego el dinero reembolsado, indicó que admitirá su responsabilidad en la estafa al IRS y el complicado esquema de blanquear los reintegros ilícitos.
Según la fiscalía colombiana, que en marzo de 2016 allanó su residencia en el barrio El Castillo de Bogotá y la extraditó en noviembre de ese año a petición de la Embajada de EE.UU., Maritza Maxima Soler Nodarse tenía por documentos de identidad una cédula de Venezuela, número 23919477, y el pasaporte venezolano número 105685090.
El diario Pittsburgh Post-Gazette informa que Soler y su abogado han notificado que ella se declarará culpable el próximo 21 de julio ante el Tribunal de Distrito del oeste de esa ciudad de Pennsylvania. Es acusada de conspiración y lavado de dinero. El juez federal del distrito Mark Hornak también la sentenciará ese mismo día.
Nodarse, oriunda de Cuba, es acusada de conspirar con su paisano Yoandy Pérez Llanes, de 33 años, y al menos dos sospechosos cuyos nombres aún no han sido revelados, en un complot criminal para presentar declaraciones de impuestos online bajo identidades robadas, delito que se ha vuelto cada vez más común.
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Publicado en:https://www.martinoticias.com/a/siguen-cayendo-cubanos-por-ciberfraude-masivo-en-reembolso-de-impuestos/148868.html
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