Yoandy Pérez Llanes, cubano de 33 años, se declaró culpable de fraude fiscal en Estados Unidos por 2.2 millones de dólares.
Pérez Llanes presento más de 900 declaraciones de impuestos falsas en Estados Unidos a fin de obtener reembolsos para un total de 2 mil 200 millones de dólares, usando datos robados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.
Simplemente acepté un trabajo para ganar algo de dinero extra?, dijo Llanes al juez mientras reconocía que con el tiempo se percató que los envíos y los reembolsos recibidos se lograron gracias al robo de datos.
Llanes y otras tres personas ?cuyas identidades no han sido reveladas en público? eran parte de un grupo que usó los datos del personal del hospital para cobrar reembolsos fiscales falsos.
Una vez que los créditos fueron usados para comprar los artículos electrónicos, éstos eran enviados por otros individuos residenciados en Miami, a gente como Llanes en diversas ciudades venezolanas como Maracay y Maracaibo. Los productos eran reenviados a fin de dificultar su detección.
Publicado en:http://www.cubaenmiami.com/cubano-se-declara-culpable-de-fraude-fiscal-en-estados-unidos/
No hay comentarios:
Publicar un comentario